Пакистански глоби Shell Firms ₨ 111 милиарда за измама с внос на слънчеви панели

Според няколко основни пакистански медии като Business Recorder и Express Tribune, митническите власти на Пакистан наскоро наложиха тежки глоби до 111 милиарда рупии на 13 измамни компании за внос на слънчеви панели.

Разследването показва, че всички тези 13 компании са „компании за черупки“ с фалшиви собственици, без проследяващи бизнес операции и никакви физически офиси, но 140 милиарда рупии са депозирани в техните банкови сметки, от които 45 милиарда рупии са парични депозити.

Съобщава се, че тези компании внасят слънчеви панели на стойност 120 милиарда рупии на завишени цени и впоследствие ги продават на местно ниво само за 85 милиарда рупии чрез фиктивни транзакции, използвайки фалшиви имена на купувачи. Разликата от 35 милиарда рупии потвърждава съществуването на систематично преувеличаване на фактури, насочени към улесняване на големи - прехвърляне на фондове в чужбина под прикритието на законната търговия.

Бюрото за прилагане на митничеството наложи огромна глоба от 111 милиарда рупии на тези компании за внос на фалшиви стоки за слънчеви панели, а също така наложи глоба от 45 милиона рупии на физически лица. Съответните отдели също са иззели 327 иззети контейнера за слънчеви панели от горните - споменати компании в множество пристанища и добавиха, че правителството очаква да възстанови 1,5 милиарда рупии чрез публични търгове на тези иззети стоки.

Разбира се, че този случай привлече вниманието на най -високото ниво на пакистанското правителство, а кабинетът на министър -председателя създаде висока комисия за разследване на нивото-, насочена към разследване на институционалната небрежност, довела до толкова голяма измама с мащаб. Обхватът на разследването включва множество институции, включително банки, Комисия за ценни книжа и борси на Пакистан (SECP), митници, Служба за вътрешни приходи (IRS), отделението за финансов мониторинг (FMU) и правоприлагащите органи.

Този случай се превърна в водосборник в търговския регулаторен механизъм на Пакистан, подчертавайки значителни вратички във финансовия мониторинг на страната поради систематичната злоупотреба с банковите регулаторни регулации и изграждането на фиктивни търговски мрежи. Очаква се констатациите на Комитета за разследване на министър -председателя да постигнат значителни реформи в сътрудничеството между кръстосаните агенции за справяне с търговията -, свързани с финансовите престъпления.

Въпреки че това решение е крайъгълен камък, следващото предизвикателство за митническите отдели и федералните агенции е да наложат възстановяването на глоба от 111 милиарда рупии и да конфискуват имоти и активи, закупени от 45 обвиняеми чрез незаконни печалби. Потокът от средства включва както публични, така и частни институции, а служителите се подготвят да проследяват, замразяват и конфискуват всички идентифицируеми активи, свързани с тази масивна мрежа за пране на пари.